KYC- und AML-Richtlinie bei Slotornado
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Diese Zusammenfassung beschreibt die Verfahren zur Identitätsprüfung (Know Your Customer) und zur Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering) für Slotornado. Die Vorgaben dienen der Kontosicherheit und der Einhaltung der geltenden Lizenzbestimmungen.
Zweck der Identitätsprüfung
Die Verifizierung von Nutzerdaten ist ein rechtlicher Standard im Online-Glücksspiel. Sie schützt Kontoinhaber vor unbefugtem Zugriff, verhindert Identitätsdiebstahl und stellt sicher, dass Auszahlungen ausschließlich an die berechtigte Person erfolgen.
Der Betreiber Aliyo Group N.V. nutzt diese Prüfungen zudem, um das Ausführen von Finanztransaktionen durch Minderjährige zu verhindern und gesetzliche Anforderungen zur Geldwäscheprävention zu erfüllen.
Zeitpunkt der Überprüfung
Die Nachweisführung ist verpflichtend vor der ersten Auszahlung von Guthaben durchzuführen. Der Betreiber behält sich das Recht vor, bei Sicherheitsprüfungen oder Änderungen von Kontodaten zusätzliche Dokumente anzufordern.
Sämtliche Formulare und Uploads für die Kontoverifizierung stehen auf der Plattform slotornado.com bereit. Die Informationsseite slot-ornado.ca führt selbst keine Verifizierungen durch und erfasst keine Personendaten.
Erforderliche Dokumente
Für die erfolgreiche Bestätigung eines Spielerkontos müssen gut lesbare Kopien oder Fotos der folgenden Dokumente beim Betreiber eingereicht werden:
- Identitätsnachweis: Ein gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Adressnachweis: Eine aktuelle Verbrauchsabrechnung (z. B. Strom oder Wasser) oder ein behördliches Schreiben
- Zahlungsnachweis: Ein Beleg über das Eigentum der genutzten Zahlungsmethode, etwa ein Kontoauszug oder Screenshot des Zahlungskontos
Auszahlungsabwicklung und Sicherheitsstandards
Auszahlungen werden nach der vollständigen Prüfung der Dokumente freigegeben. AuszahlungssRequests für Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, Dogecoin oder Tron werden nach der Freigabe in der Regel innerhalb von etwa einer Stunde abgewickelt. Bei Zahlungsarten wie Visa, Mastercard, MiFinity oder SOFORT beträgt die Bearbeitungszeit nach Freigabe etwa 24 Stunden.
Das Auszahlungslimit liegt bei maximal 50.000 EUR pro Monat. Auszahlungen werden grundsätzlich über dieselbe Zahlungsmethode abgewickelt, die für die Einzahlung verwendet wurde, sofern dies technisch möglich ist.
Datenschutz und Support
Alle eingereichten Dokumente werden vom Betreiber Aliyo Group N.V. vertraulich behandelt. Die Verarbeitung erfolgt im Rahmen der Lizenz der Anjouan eGaming Authority unter der Lizenznummer ALSI-202410042-FI2.
Bei Fragen zum Ablauf der Überprüfung oder zu den erforderlichen Unterlagen steht Ihnen der Kundendienst rund um die Uhr per Live-Chat und per E-Mail zur Verfügung.
